La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal dedicado a la suplantación de empresas con el objetivo de estafar a sus proveedores, según ha informado la Dirección General de la Policía. La operación, desarrollada en colaboración entre ambas fuerzas, ha permitido identificar y detener a los miembros del grupo, que utilizaban técnicas de fraude para obtener beneficios económicos ilícitos.
El modus operandi del grupo consistía en crear identidades falsas de empresas y presentarse ante proveedores como entidades legítimas, con el fin de obtener sumas de dinero mediante facturas falsas o contratos ficticios. Este esquema permitía al grupo obtener recursos económicos sin necesidad de realizar actividades productivas reales.
La investigación, que ha durado varios meses, ha sido coordinada por la Unidad Central de Delincuencia Organizada de la Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil. Los agentes han llevado a cabo registros en diferentes localizaciones y han secuestrado documentación y material informático relacionado con el fraude.
La operación ha permitido identificar a varios sospechosos, que han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. Las autoridades continúan investigando para determinar el alcance total del fraude y si hay más víctimas afectadas.
